SEC официально обвинили экс-главу FTX в мошенничестве

Фото: CNBC

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США выдвинули бывшему главному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду обвинение в проведенном мошенничестве. SEC справедливо заявляют, что экс-глава американской криптовалютной биржи обманул инвесторов FTX и использовал средства клиентов для восполнения своих потребностей.

Вчера во время ареста было известно, то SBF получит обвинения, однако эти данные на официальном уровне были засекречены. Сегодня SEC сделали официальное заявление и выдвинули обвинение Сэму Бэнкману-Фриду. Пресс-релиз появился на официальном веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В иске указано, что с мая 2019-го FTX смогли привлечь колоссальную сумму инвестиций, превышающую $1,800,000,000, $1,100,000,000 из которых приходились на американских криптоинвесторов.

Американская биржа продвигалась главой как компания, выделяющаяся на фоне конкурентов высоким уровнем безопасности и ответственности. По словам Сэма Бэнкмана-Фрида на FTX были реализованы автоматизированные меры защиты средств клиентов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также сообщает, что Сэм Бэнкман-Фрид провел мошенническую схему, к которой готовился долгое время и столько же занимался реализацией.

Он смог привлечь много денежных средств от инвесторов, после чего перенаправил финансы в свою другую компанию Alameda Research. Добиться этого удалось посредством предоставления безлимитной “кредитной линии” биржей FTX.

Walter Colvin грамотно проиллюстрировал ситуацию с Alameda Research и FTX

SEC также сообщили, что экс-глава FTX использовал клиентские средства для того, чтобы приобрести дорогую недвижимость, совершения венчурных инвестиций и пожертвований в политику в особо крупных размерах. Известно, что Сэм Бэнкман-Фрид был крупнейшим вкладчиком в демократические партии США и в октябре 2022-го занял второе место по размерам, вложенных туда средств.

По словам Гэри Генслера, председателя SEC, Сэм построил карточный домик на лжи, обещая инвесторам одно из самых безопасных мест в области криптоиндустрии. Кроме того, он считает, что под призывом Бэнкмана-Фрида людей соблюдать законы криптовалютной платформы он скрывал мотивы мошенничества.

Директор по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гурбир Гревал также прокомментировал ситуацию:

Крах FTX подчеркивает очень реальные риски, которые незарегистрированные криптобиржи могут представлять для инвесторов и клиентов.

SEC так же, как и другие эксперты, проводившие исследования, пришли к выводу, что Сэм Бэнкман-Фрид принимал основные решения в Alameda Research даже после прихода Кэролайн Эллисон и Сэма Трабукко на должность со-руквоводителей. Таким образом SBF руководил сразу двумя организациями и умело отмывал деньги через криптовалютные средства.

Бывший генеральный директор FTX в свою очередь до последнего отрицает свою причастность к случившемуся и сообщает, что слабо ориентируется в цифрах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США убеждены, что он держал в своих руках полный контроль инвестиционной и операционной деятельности.

Первые тревожные звоночки у криптовалютной американской биржи появились после полного краха Terra (LUNA). Тогда кредиторы, выдавшие денежные средства Alameda Research начали требовать возврата финансов, однако уже в тот момент у американской криптовалютной биржи появились трудности.

SEC пришли к выводу, что для спасения своей компании Alameda Research SBF приказал сотрудникам воспользоваться для этого средствами клиентов FTX.

Сегодня Сэм Бэнкман-Фрид мог бы выступить на слушаниях банковского комитета Сената США, однако экс-глава FTX сказал, что не сможет посетить процесс. Таким образом он мягко отказался от приглашения главы комитета Максин Уотерс. Вчера SBF был арестован на Багамских островах, а Уотерс расстроена, что Бэнкман-Фрид не может посетить слушание, чтобы дать показания.