Coinbase обязаны выплатить штраф размером в $50,000,000

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обязал представителей Coinbase выплатить штраф размером в $50,000,000. Причиной для такого решения стало предоставление биржей возможности своим клиентам проводить регистрацию аккаунтов без необходимых проверок персональных данных.

Таким образом платформа нарушала рамки программы по борьбе с отмыванием денежных средств и тем самым способствовала развитию преступной деятельности.

Кроме того, что Coinbase выплатят штраф размером в $50,000,000, им еще будет необходимо вложить столько же финансовых средств для того, чтобы улучшить систему безопасности криптовалютной площадки. Это в дальнейшем поможет борьбе с преступностью и сократит количество злоумышленников, которые ранее могли отмывать деньги через Coinbase.

После того, как платформа выполнит все требования, выдвинутые со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, Coinbase смогут продолжить свое функционирование без особых проблем. Подобные проблемы у площадки возникали в 2020-м году. Регуляторы штата обнаружили у криптовалютной биржи проблемы с мерами безопасности, которые могли способствовать развитию преступности через отмывание денежных средств.

Топ-менеджмент криптовалютной платформы сообщил, что воспользуется услугами независимого консультанта для того, чтобы реструктуризировать повседневные операции. Они собирались выполнить поставленные им требования, однако в конечном счете меры безопасности так и не были усилены.

В конечном счете регуляторы из Департамента финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в 2021 году с целью устранить брешь в дырах безопасности Coinbase. Теперь стало известно, что платформа вынуждена потратиться на сумму в $100,000,000, половина из которых будет выплачена как штраф, а другая — потрачена на улучшение безопасности.