Прокуратура США выходит на новый уровень борьбы с FTX

Прокуратура США, отвечающая за соблюдение законов в Южном округе Нью-Йорка решила усилить свои меры борьбы с топ-менеджментом американской криптовалютной биржей FTX, потерпевшей крах. Представители государственных органов сообщили, что создали оперативную группу, которая займется расследованием дела биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и поиском пропавших средств.

Оперативная группа, на плечи которых ляжет важная и крайне трудная задача, получит название SDNY FTX и сосредоточит все свои ресурсы на доведении до конца ведущегося дела.

В состав спецгруппы войдут старшие юристы, находящиеся в подразделениях по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, коррупции в обществе, отмыванию денег и междунродной преступности. Об этом рассказал прокурор США Дамиан Уильямс. Он же по совместительству и находится в роли федерального прокурора в деле против FTX.

Обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида содержат несколько тяжелых пунктов:

• мошенничество с использованием электронных средств и ценным бумаг
• сговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами
• отмывание денег
• нарушение законов о финансировании избирательных кампаний

Поисковая группа будет заниматься отслеживанием и обнаружением финансовых средств для того, чтобы вернуть клиентам утраченные миллиарды долларов. Новое руководство FTX также совершало попытки поисков, однако результатов это не принесло.

Для достижения цели Джон Рей III решил обратиться к консалтинговой компании AlixPartners, чтобы они попытались найти деньги или другие активы, через которые топ-менеджмент FTX мог провести свои средства и заняться отмыванием.

Сэм Бэнкман-Фрид был взят под стражу на Багамских островах. Сначала его адвокат просил выпустить обвиняемого под залог. В качестве последнего была предложена сумма в $250,000, однако ведущая судья Аналиса Торрес отказала в просьбе. Позже обвиняемый изменил стратегию и его адвокат предложил сумму в 1,000 раз больше и суд разрешил выпустить Сэма Бэнкмана-Фрида под залог в $250,000,000.

SBF находится под домашним арестом и во время проведения расследования все еще отказывается признавать свою вину. Он доказывает всем, что не занимался мошенничеством и обманом инвесторов. Ранее Бэнкман-Фрид утверждал, что, вероятно, знает кто стоит за хищением средств. По его мнению это была группа из 8 лиц, которая сговорилась для проведения мошенничества. SBF также сообщал, что вел свое расследование и был близок к раскрытию группы лиц, проведших мошенничество.

Журналисты также заметили Сэма Бэнкмана-Фрида на встрече с Майклом Льюисом, который в свое время снял фильм про трейдинг под названием “Big Short”. Сообщество незамедлительно выдвинуло гипотезу о том, что SBF попытается отбелить свое имя, сняв про себя красивую картину. Эксперты из мира криптовалютной индустрии порекомендовали Льюису для расширения кругозора и понимания вещей пообщаться и с другими представителями сектора цифровых активов и только потом думать о съемках фильма про FTX.