Газета Wall Street Journal обвиняет Binance в обработке сотен миллионов долларов в транзакциях, связанных с Ираном, в то время как биржа опровергает эти обвинения.

Binance вновь оказалась под пристальным вниманием после публикации в The Wall Street Journal статьи, в которой утверждалось, что биржа могла быть причастна к обработке больших объемов транзакций, связанных с иранскими финансовыми сетями, что потенциально вызывает опасения по поводу соблюдения санкций и глобального регулирующего надзора.

Согласно отчету, связанные с Ираном организации предположительно использовали Binance для перемещения средств через криптоэкосистему в попытке обойти международные санкции. Наиболее известный случай связан с иранским финансистом Бабаком Занджани, который, как сообщается, провел транзакции на сумму около 850 миллионов долларов в течение двух лет через один торговый счет на платформе, согласно внутренней документации Binance, цитируемой в расследовании.

Кроме того, сообщается, что связанная с Занджани криптовалютная компания Zedcex, известная как Zedcex, обработала еще 830 миллионов долларов США, причем часть этих транзакций предположительно связана с платежами, касающимися нефти, и более широкими финансовыми операциями, связанными с иранскими экономическими сетями.

__КОРОТКИЙ_ТОКЕН_0__

Отчет вызвал возобновление дискуссии о том, насколько эффективно крупные централизованные биржи отслеживают большие объемы транзакций и обеспечивают соблюдение международных санкционных рамок. Криптовалютные платформы работают по всему миру, часто в юрисдикциях с противоречащими друг другу правилами, что значительно усложняет контроль и мониторинг по сравнению с традиционными финансовыми институтами.

Однако Binance категорически отвергла такую формулировку обвинений. Генеральный директор компании Ричард Тенг заявил, что все транзакции, упомянутые в отчете, произошли до того, как в отношении причастных лиц были введены санкции. Он подчеркнул, что Binance начала внутренние расследования еще до того, как с ней связалась газета Wall Street Journal.

Тэн также раскритиковал статью, заявив, что она содержит «фундаментальные неточности», и утверждая, что Binance предоставила соответствующие фактические разъяснения, которые не были включены в окончательную публикацию. По словам представителей Binance, компания по-прежнему привержена соблюдению стандартов и продолжает сотрудничать с регулирующими органами в различных юрисдикциях.

Эта ситуация усугубляет и без того долгую историю проблем с регулированием, с которыми сталкивается Binance, ранее находившаяся под следствием в нескольких странах в связи с нарушениями правил борьбы с отмыванием денег и процедурами соблюдения нормативных требований. Биржа неоднократно заявляла, что со временем укрепила свой внутренний контроль и вложила значительные средства в инфраструктуру обеспечения соответствия нормативным требованиям.

В 2023 году Binance достигла крупного соглашения с властями США, согласившись выплатить около 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафов за прошлые нарушения нормативных требований. Это дело стало одним из крупнейших правоприменительных действий в отношении криптовалютной биржи и значительно усилило глобальный контроль за ее деятельностью.

Несмотря на эти трудности, Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов, играя центральную роль в глобальной ликвидности цифровых активов. Ее платформа обрабатывает транзакции на миллиарды долларов ежедневно, что делает ее ключевым инфраструктурным уровнем в более широкой криптоэкосистеме.

Однако критики утверждают, что масштаб и децентрализация криптовалютных потоков затрудняют даже крупным биржам полное предотвращение незаконной деятельности, особенно когда опытные участники рынка используют многоуровневые учетные записи, посредников и межплатформенные переводы для сокрытия происхождения транзакций.

Последние обвинения, вероятно, усилят давление со стороны регулирующих органов, особенно в Соединенных Штатах и Европе, где политики ужесточают надзор за криптовалютными биржами и повышают требования к мониторингу транзакций и верификации пользователей.