Часть средств, похищенных у FTX, были заморожены

Министерство юстиции США проводит расследование касательно криптовалютной биржи FTX из-за кражи особо крупных сумм, превышающих отметку в $400,000,000. Информация появилась в издании Bloomberg, которое ссылается на источники, приближенные к Минюсту и достойны называться достоверными.

По словам источников расследование правоохранительными органами идет успешно. Они уже смогли найти часть украденных денег и заморозить средства. Пока что сумма не уточняется, однако исходя из утверждений источников она достаточно незначительна, если сравнивать с теми масштабами, которые были похищены с FTX.

Расследование ведет специальное подразделение Министерства юстиций, которое сфокусировано на делах, связанных с криптовалютной индустрией.

После того, как американская криптовалютная биржа сообщила о своей финансовой несостоятельности, FTX была взломана в середине ноября. Таким образом оттуда ушло много денег, которые поступили на один кошелек. Это побудило пользователей начать обсуждения касательно того, кто похитил средства.

Большинство из них согласны с той гепотезой, что так называемый взлом — это ничто иное как промышления топ-менеджмента американской биржи, которое направлено на извлечение выгоды из сложившейся ситуации. Об этом говорит отсутствие устранения следов в блокчейне.

Джон Рэй III, ставший новым генеральным директором FTX, сообщил, что несанкционированный доступ к средствам биржи был получен как раз в день подачи заявления о банкротстве. Он уверен в очевидном — такое стечение обстоятельств — не просто совпадение. Тем не менее пока что не удалось установить личность атаки.

После того, как средства были выведены, стало известно о последующем обмене 50,000 Ethereum на токенизированный BTC на площадке Ren Protocol. Таким образом злоумышленник хотел запутать следы, а после для пущего эффекта воспользовался различными кросс-мостами. Отмывка валюты проходила через криптовалютные обменники Uniswap, Curve и 1inch.