Власти США обвинили Binance в отмывании $700,000,000

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance была обвинена в отмывании денежных средств, получаемых с Bitzlato. По информации, имеющейся у Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, компания Чанпэна Чжао выступила в роли контрагента в деле против малоизвестной биржи Bitzlato.

Подразделение Министерства финансов, отметило, что Binance вошли в тройку ведущих получателей и отправителей финансовых средств, которые были связаны с Bitzlato.

Согласно их отчету, около двух третей получателей и отправителей малоизвестной биржи связаны с даркнетом или мошенничеством.

Кроме Binance, в деле, судя по всему, были замешаны компании TheFiniko, VASP, Hydra и TheFiniko, а также Local Bitcoins. Представитель Binance, который пожелал сохранить анонимность, сообщил, что компания с удовольствием будет сотрудничать с международными партнерами и правоохранительными органами, чтобы действующее расследование оказалось успешным.

Таким образом главная криптовалютная компания хочет показать свою приверженность совместной работе с регуляторами по всему миру и проведет попытку расположить их к себе.

Пока другие участники аферы отказывались давать комментарии, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов назвала Bitzlato главным предприятием по отмыванию денежных средств. Регулятор запретил всем компаниям проводить транзакции с участием этой биржи.

По их словам Bitzlato были замечены не только в получении доходов посредством программ-вымогателей, но и в транзакциях, связанных с контрагентами, фигурировавших в других подобных темных делах. Примечательно, что основатель этой компании Анатолий Легкодымов вчера был арестован в городе Майами, США.