На владельца биржи Bithumb был выдан ордер на арест

Прокуратура Сеула сейчас занимается расследованием дела о похищении финансовых средств и мошеннических схем со стороны топ-менеджмента криптовалютной биржи Bithumb. Они выдали ордер на арест Кана Чжон Хёна, который в свою очередь известен как владелец дочерней фирмы Bitsum.

Юридическое сообщества Южной Кореи сообщает, что главный прокурор Че Хим Ана из второго отдела финансовых расследований прокуратуры Южного округа Сеула в конечном итоге вынес вердикт Кану и двум другим руководителям дочерних компаний Bithumb. Че Хим Ана установил, что обвиняемые лица злоупотребляли доверием своих клиентов и занимались непомерными тратами их денежных средств. Ранее владелец американской криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид вместе с остальными руководителями получил обвинения по тем же пунктам и, кажется, эти вещи можно будет наблюдать и в отношении других криптовалютных платформ.

Помимо этого, прокуратура признала Кана Чжон Хёна и других руководителей дочерних компаний Bithumb в нарушении других законов, связанных с миром финансов. Они будут наказаны в соответствии с Законом о рынках капитала. В конечном счете было принято решение выдать ордер на арест для задержания Чжон Хёна и выяснения всех обстоятельств.

Примечательно, что младший брат Кана Чжон Хёна, Джи Ён — генеральный директор двух дочерних компаний Bithumb, Inbiogen и Bucket Studio, а потому в мошенничестве с большой вероятностью был замешан и он.

Основным обвинением в сторону Чжон Хёна стала манипуляция ценами на акции компаний, которым владеет его младший брат. В качестве способа манипуляции эксперты назвали выпуск конвертируемых цифровых облигаций.

Прокурорам из второго отдела финансовых расследований прокуратура Южного округа Сеула удалось обнаружить обстоятельства, при которых Чжон Хён смог воспользоваться ситуацией. В октябре, когда упала биржа FTX, активизировался и корейский предприниматель, в результате чего власти решили арестовать и обыскать филиалы Bithumb. В список обыскиваемых организаций попали не только Inbiogen и Bucket Studio, но и компания Vidente.

Последняя известна тем, что владеет самой большой долей акций в Bithumb Holdings. В ее владениях расположились 34,2% ценных бумаг вышеназванного холдинга.