Новая схема криптовалютного мошенничества: Межбиржевой арбитраж с поддельными доменами, как не попасться на удочку

Одна из самых популярных - так называемый "межбиржевой арбитраж" или "тестирование сети майнеров", когда жертвам предлагают заработать 4-5% на каждой транзакции между разными биржами. Эта схема, кажущаяся простой и прибыльной, на самом деле является классическим мошенничеством, рассчитанным на новичков, ищущих "легких денег". По данным аналитиков, подобные мошенничества ежегодно приводят к потерям миллионов долларов, а в 2025 году они приобрели новые формы благодаря искусственному интеллекту и поддельным доменам.

Как работает схема: Шаг за шагом

Мошенники обычно вступают в контакт в личных сообщениях в социальных сетях, Telegram или Discord. Они выдают себя за "экспертов" или "помощников", которые якобы зарабатывают на разнице цен (спредах) между биржами или на сетевых вознаграждениях за транзакции. Чтобы убедить жертву, они присылают видео, демонстрирующее "денежную кнопку" - простой процесс, при котором деньги якобы перетекают с одной биржи на другую с прибылью.

Для начала они предлагают тестовый раунд с небольшой суммой, например 10 долларов. Жертва создает аккаунт на бирже и сообщает свой ник. Вот в чем фокус: мошенник быстро регистрирует доменное имя типа "your_nickname.exchange.com" или подобное, имитируя настоящую биржу. Вы отправляете деньги на этот поддельный домен, думая, что это законная транзакция. Для тестовых сумм мошенник возвращает деньги с небольшой "прибылью", чтобы укрепить доверие.

После этого жертву "разогревают" для более крупных инвестиций - от сотен до тысяч долларов. Мошенник обещает рекомендации по токенам и биржам, забирая себе 20% "прибыли". Но когда дело доходит до крупных сумм, транзакции "застревают", мошенник блокирует вас, удаляет переписку, а деньги исчезают навсегда. Эта схема не нова, она существует уже много лет, но до сих пор ловит новичков, которые не знают, что реальные сделки между биржами не совершаются через ники или UID без верификации.

Судя по нашим исследованиям, подобные схемы часто маскируются под арбитражных ботов с искусственным интеллектом. Например, платформы вроде Lendex обещают 4-100% прибыли с помощью искусственного интеллекта, но на самом деле это схемы Понци, которые рушатся, когда прекращаются новые инвестиции. Аналогично, на YouTube полно видео с инструкциями для "MEV-ботов" (Maximal Extractable Value), которые якобы автоматически торгуют на разнице цен, но на самом деле содержат вредоносные смарт-контракты, которые крадут Ethereum из кошельков. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уже предупреждала о подобных мошенничествах с искусственным интеллектом, отмечая, что ни одна технология не может гарантировать прибыль без риска.

Сообщества Reddit вроде r/CryptoScams полны историй жертв: один пользователь потерял ETH, инвестировав в поддельную платформу Eedly.com, где после первого вывода средств требовали дополнительные депозиты для "разблокировки". Другой рассказал о "профессоре и ассистенте", которые заманили их в арбитраж с фальшивой прибылью. В 2025 году подобные схемы распространились через тысячи поддельных сайтов и приложений, часто с многоуровневыми реферальными программами, напоминающими пирамиды.

Как не попасться на крючок?

Чтобы избежать подобных мошенничеств, следуйте простым правилам:

1. Если незнакомец пишет вам в DMs с обещанием заработка - это 100% мошенничество. Немедленно заблокируйте его. Настоящие специалисты не ищут клиентов в чатах.
2. Всегда используйте официальные сайты бирж (например, binance.com, а не что-то вроде binance-fake.com). Мошенники часто регистрируют похожие домены для фишинга.
3. Даже если первая сделка будет успешной, это часть "разминки". Настоящий арбитраж требует глубоких знаний и не предлагает гарантированных 4-5% без риска.
4. Проверяйте информацию на официальных сайтах, таких как DFPI Crypto Scam Tracker или CFTC. Избегайте видеороликов на YouTube с "секретными ботами" - многие из них содержат вредоносный код.
5. Прочитайте о таких распространенных схемах, как "свиной мясник" (когда мошенники строят "романтические" отношения ради инвестиций) или "ковер". В 2025 году искусственный интеллект сделает мошенничество более убедительным, поэтому скептически относитесь к обещаниям "пассивного дохода".

Эксперты прогнозируют, что с ростом рынка криптовалют в 2025-2026 годах аферы станут еще более изощренными, используя искусственный интеллект для создания фальшивых голосов и видео. Если вы стали жертвой, сообщите об этом в полицию, на платформы вроде Chainalysis или в местные регулирующие органы.